证券代码:000530;200530 证券简称:大冷股份;大冷B 通告编号:2011-008
大连冷冻机股份有限公司
2010年度股东大会决议通告
本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。 |
一、主要提醒
本次聚会召开时代未泛起增添、反对或变换提案等情形。
二、聚会召开的情形
1、召开时间:2011年5月12日
2、召开所在:公司八楼聚会室
3、召开方法:现场投票
4、召集人:公司董事会
5、主持人:张和
6、聚会的召开切合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的划定。关于召开本次聚会的通知刊登于2011年4月15日《中国证券报》、《香港商报》。
三、聚会的出席情形
1、出席的总体情形
出席聚会的股东及股东署理人共计12 人,代表股数14,750.999万股,占公司有表决权总股份35,001.4975万股的42.14%。
2、A股股东出席情形
出席聚会的A股股东及股东署理人共计10人,代表股数9,552.0672万股,占公司A股股东表决权股份总数23,501.4975万股的40.64%。
3、B股股东出席情形
出席聚会的B股股东及股东署理人共计2人,代表股数5,198.9318万股,占公司B股股东表决权股份总数11,500万股的45.21%。
四、提案审媾和表决情形
1、审议通过了公司董事会2010年度事情报告;
赞成14,750.999万股,占出席股东所持表决权100%;阻挡0万股;弃权0万股。其中:A股股东赞成9,552.0672万股,占出席A股股东所持表决权100%;阻挡0万股;弃权0万股。B股股东赞成5,198.9318万股,占出席B股股东所持表决权100%;阻挡0万股;弃权0万股。
2、审议通过了公司监事会2010年度事情报告;
赞成14,750.999万股,占出席股东所持表决权100%;阻挡0万股;弃权0万股。其中:A股股东赞成9,552.0672万股,占出席A股股东所持表决权100%;阻挡0万股;弃权0万股。B股股东赞成5,198.9318万股,占出席B股股东所持表决权100%;阻挡0万股;弃权0万股。
3、审议通过了公司2010年度财务决算报告;
赞成14,750.999万股,占出席股东所持表决权100%;阻挡0万股;弃权0万股。其中:A股股东赞成9,552.0672万股,占出席A股股东所持表决权100%;阻挡0万股;弃权0万股。B股股东赞成5,198.9318万股,占出席B股股东所持表决权100%;阻挡0万股;弃权0万股。
4、审议通过了公司2010年度利润分派计划;
凭证中准会计师事务所有限公司的审计,公司母公司2010年实现净利润为8,829.4万元,提取10%法定盈余公积金882.9万元,昔时度可供股东分派的利润为7,946.5万元,加上年头未分派利润28,111.4万元,扣除已支付2009年度通俗股股利5,250.2万元,已提取20%恣意盈余公积金1,306.0万元,累计可供股东分派的利润为29,501.7万元。其中,提取20%恣意盈余公积金1,765.9万元,5,250.2万元纳入分红派息,余额22,485.6万元结转以后分派。
公司2010年度分红计划:
按2010年尾总股本350,014,975股盘算,每10股派1.5元现金(含税),B股的现金股利折算成港币支付。
今年度公司不以资源公积金转增股本。
赞成14,750.999万股,占出席股东所持表决权100%;阻挡0万股;弃权0万股。其中:A股股东赞成9,552.0672万股,占出席A股股东所持表决权100%;阻挡0万股;弃权0万股。B股股东赞成5,198.9318万股,占出席B股股东所持表决权100%;阻挡0万股;弃权0万股。
5、审议通过了关于公司2011年过活常关联生意预计情形报告;
凭证2010年一样平常关联生意情形,预计公司2011年整年的一样平常关联生意总金额在45,000万元左右,其中向关联人采购成套项目配套产品23,000万元左右,向关联人销售配套零部件22,000万元左右。
此项生意属于关联生意,与该关联生意有利害关系的关联人放弃在股东大会上对该议案的投票权。为此,大发welcome在表决时举行了回避。公司张和董事、穆传江董事在表决时也举行了回避?鄢蠓elcome所持有的7,685.5683万股表决权及公司上述两位董事所持有的6.279万股表决权,出席非关联股东所持表决权为7,059.1517万股。其中非关联A股股东所持表决权为1,860.2199万股,非关联B股股东所持表决权为5,198.9318万股。
赞成7,059.1517万股,占出席非关联股东所持表决权100%;阻挡0万股;弃权0万股。其中:A股股东赞成1,860.2199万股,占出席非关联A股股东所持表决权100%;阻挡0万股;弃权0万股。B股股东赞成5,198.9318万股,占出席非关联B股股东所持表决权100%;阻挡0万股;弃权0万股。
6、审议通过了关于约请公司2011年度审计机构的报告;
续聘中准会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构。凭证审计事情的详细情形,支付给中准会计师事务所有限公司年度审计用度65万元(2010年度为65万元),为审计而爆发的相关用度由该公司肩负。
赞成14,750.999万股,占出席股东所持表决权100%;阻挡0万股;弃权0万股。其中:A股股东赞成9,552.0672万股,占出席A股股东所持表决权100%;阻挡0万股;弃权0万股。B股股东赞成5,198.9318万股,占出席B股股东所持表决权100%;阻挡0万股;弃权0万股。
7、听取了公司自力董事2010年度述职报告;
8、审议通过了关于授权公司谋划层申请银行授信额度及贷款额度的报告。
为包管公司正常的生产谋划需要,授权张和董事长和徐郡饶财务总监在2011年治理总额不凌驾5亿元的银行综合授信及总额不凌驾2亿元的贷款。
赞成14,750.999万股,占出席股东所持表决权100%;阻挡0万股;弃权0万股。其中:A股股东赞成9,552.0672万股,占出席A股股东所持表决权100%;阻挡0万股;弃权0万股。B股股东赞成5,198.9318万股,占出席B股股东所持表决权100%;阻挡0万股;弃权0万股。
有关上述审议事项的详细内容,见公司于2011年4月15日刊登在《中国证券报》、《香港商报》的公司董事会决议通告、监事会决议通告、一样平常关联生意通告。
五、状师出具的执法意见
1、状师事务所名称:辽宁中原状师事务所
2、状师姓名:包敬欣、马男
3、结论性意见:
“本所状师以为,公司本次股东大会的召集、召开程序切合执法、规则及《公司章程》的划定;本次股东大会的出席职员资格、召集人资格正当有用;本次股东大会的表决程序、表决效果正当有用”。
大连冷冻机股份有限公司董事会
2011年5月13日
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