证券代码：000530
；200530 证券简称：大冷股份
；大冷B  通告编号：2019-005

大连冷冻机股份有限公司

八届一次监事聚会决议通告

一、监事会聚会召开情形

1、本次监事会聚会通知于2019年1月8日以书面方法发出。

2、本次监事会聚会于2019年1月17日在公司三楼聚会室以现场表决方法召开。

3、应出席的监事人数为3人，现实出席的监事人数为3人，所有亲自出席。

4、本次监事会聚会，由监事胡希堂先生主持。

5、本次监事会聚会的召开，切合有关执法、行政规则、部分规章、规范性文件和公司章程的划定。

二、监事会聚会审议情形

选举胡希堂先生为公司第八届监事会主席。

赞成：3票
；阻挡：0票
；弃权：0票。

三、备查文件

1、经与会监事签字的监事会决议

大连冷冻机股份有限公司监事会

2019年1月18日