证券代码：000530；200530 证券简称：大冷股份；大冷B 通告编号：2020-001
大连冷冻机股份有限公司
2020年第一次暂时股东大会决议通告
|
本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。
|
特殊提醒：本次股东大会未泛起增添、反对或变换议案等情形，未涉及变换以往股东大会决议的情形。
一、聚会召开和出席情形
（一）聚会召开情形
1、召开日期和时间
现场聚会：2020年1月16日（星期四）下昼3:30
网络投票：2020年1月16日。其中：
（1）通过深圳证券生意所生意系统举行网络投票的详细时间为：2020年1月16日上午9:30-11:30，下昼1:00-3:00。
（2）通过深圳证券生意所互联网投票系统举行网络投票的详细时间为：2020年1月16日上午9:15至下昼3:00时代的恣意时间。
2、现场聚会召开所在：公司三楼聚会室。
3、召开方法：现场聚会投票和网络投票相团结。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：纪志坚
6、聚会的召开切合有关执法、行政规则、部分规章、规范性文件和公司章程的划定。
关于召开本次聚会的通知刊登于2019年12月21日《中国证券报》、《香港商报》。
（二）聚会出席情形
1、出席聚会的总体情形
出席聚会的股东及股东署理人共计32人，所持表决权251,923,829股，占公司有表决权总股份843,212,507股的29.88%。
其中：
出席现场聚会的股东及股东署理人共计10人，所持表决权251,265,494股，占公司有表决权总股份843,212,507股的29.80%。
通过网络投票出席聚会的股东及股东署理人共计22人，所持表决658,335股，占公司有表决权总股份843,212,507股的0.08%。
2、A股股东出席情形
出席聚会的A股股东及股东署理人共计28人，所持表决权176,579,538股，占公司A股股东有表决权股份总数601,712,507股的20.94%。
其中：
出席现场聚会的A股股东及股东署理人共计8人，所持表决权175,984,633
股，占公司A股股东有表决权股份总数601,712,507股的20.87%。
通过网络投票出席聚会的A股股东及股东署理人共计20人，所持表决权594,905股，占公司A股股东有表决权股份总数601,712,507股的0.07%。
3、B股股东出席情形
出席聚会的B股股东及股东署理人共计4人，所持表决权75,344,291
股，占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的31.20%。
其中：
出席现场聚会的B股股东及股东署理人共计2人，所持表决权75,280,861
股，占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的31.17%。
通过网络投票出席聚会的B股股东及股东署理人共计2人，所持表决权63,430股，占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的0.03%。
4、其他职员出席情形
公司董事、监事、高级治理职员，以及见证状师列席了聚会。
二、提案审议表决情形
1、提案的表决方法：本次股东大会提案接纳现场投票、网络投票相团结的表决方法。
2、出席本次股东大会的股东及股东署理人对聚会提案举行了审议，经由 
三、状师出具的执法意见
1、状师事务所名称：辽宁中原状师事务所
2、状师姓名：包敬欣、刘翠梅
3、结论性意见：
“本所状师以为，公司本次股东大会的召集、召开程序切合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等执法、规则、规范性文件及《公司章程》的划定；本次股东大会的出席职员资格、召集人资格正当有用；本次股东大会的表决程序、表决效果正当有用” 。
四、备查文件
1、经与会董事和纪录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、执法意见书；
3、深交所要求的其他文件。
大连冷冻机股份有限公司董事会
2020年1月17日
