本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。

    一、主要提醒 
    本次聚会召开时代未泛起增添、反对或变换提案等情形。 
    二、聚会召开的情形 
    1、召开时间：2005年5月24日 
    2、召开所在：公司八楼聚会室 
    3、召开方法：现场投票 
    4、召集人：公司董事会 
    5、主持人：张和 
    6、聚会的召开切合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的划定。关于召开本次聚会的通知刊登于2005年4月21日《中国证券报》、《至公报》。 
    三、聚会的出席情形 
    1、出席的总体情形 
    出席聚会的股东及股东署理人共计34 人，代表股数16,231.7648万股，占公司有表决权总股份35,001.4975万股的46.37%。 
    2、A股流通股股东出席情形出席聚会的A股流通股股东及股东署理人共计19人，代表股数52.7898万股，占公司A股流通股股东表决权股份总数9,837.0225万股的0.54%。 
    3、B股股东出席情形 
    出席聚会的B股股东及股东署理人共计2人，代表股数3,520.75万股，占公司B股股东表决权股份总数11,500万股的30.62%。 
    四、提案审媾和表决情形 
    1、审议通过了公司董事会2004年度事情报告； 
    赞成16,231.7648万股，占出席股东所持表决权100%；阻挡0万股；弃权0万股。其中：A股流通股股东赞成52.7898万股，占出席A股流通股股东所持表决权100%；阻挡0万股；弃权0万股。B股股东赞成3,520.75万股，占出席B股股东所持表决权100%；阻挡0万股；弃权0万股。 
    2、审议通过了公司监事会2004年度事情报告； 
    赞成16,231.7648万股，占出席股东所持表决权100%；阻挡0万股；弃权0万股。其中：A股流通股股东赞成52.7898万股，占出席A股流通股股东所持表决权100%；阻挡0万股；弃权0万股。B股股东赞成3,520.75万股，占出席B股股东所持表决权100%；阻挡0万股；弃权0万股。 
    3、审议通过了公司2004年度财务决算报告； 
    赞成16,231.7648万股，占出席股东所持表决权100%；阻挡0万股；弃权0万股。其中：A股流通股股东赞成52.7898万股，占出席A股流通股股东所持表决权100%；阻挡0万股；弃权0万股。B股股东赞成3,520.75万股，占出席B股股东所持表决权100%；阻挡0万股；弃权0万股。 
    4、审议通过了公司2004年度利润分派计划； 
    凭证大连华连会计师事务所有限公司的审计，公司2004年实现税后利润为10,095.5万元，凭证国家有关划定及公司章程提取10%法定盈余公积金998.5万元，10%法定公益金998.5万元，合并子公司提列储备156.1万元，共计提取2,153.1万元，加上上年度未分派利润10,284.5万元，可供股东分派的利润为18,226.9万元。 
    凭证国际会计师普华永道中天会计师事务所有限公司的审计，公司2004年实现税后利润10,876.4万元，提取法定盈余公积金、法定公益金、合并子公司提列储备后，加上上年度未分派利润6,738.7万元，可供股东分派的利润为15,212.4万元。 
    凭证公司章程有关划定，凭证孰低原则举行分派。因此，今年度可供股东分派的利润为15,212.4万元，其中提取10%恣意盈余公积金998.5万元，3,500.1万元纳入分红派息，余额10,713.8万元结转下年度分派。 
    公司2004年度分红计划：按2004年尾总股本350,014,975股盘算，每10股派1元现金（含税），B股的现金股利折算成港币支付。 
    今年度公司不以资源公积金转增股本。 
    赞成16,189.3648万股，占出席股东所持表决权99.74%；阻挡42.4万股；弃权0万股。其中：A股流通股股东赞成10.3898万股，占出席A股流通股股东所持表决权19.68%；阻挡42.4万股；弃权0万股。B股股东赞成3,520.75万股，占出席B股股东所持表决权100%；阻挡0万股；弃权0万股。 
    5、审议通过了关于修改公司章程的报告； 
    凭证中国证监会《关于增强社会公众股股东权益；さ娜舾苫ā泛汀渡钲谥と馑善鄙鲜泄嬖颍2004年修订）》等划定的要求，团结公司现实，对公司章程作了响应修改。 
    赞成16,231.7648万股，占出席股东所持表决权100%；阻挡0万股；弃权0万股。其中：A股流通股股东赞成52.7898万股，占出席A股流通股股东所持表决权100%；阻挡0万股；弃权0万股。B股股东赞成3,520.75万股，占出席B股股东所持表决权100%；阻挡0万股；弃权0万股。 
    6、审议通过了关于约请2005年度审计机构的报告； 
    续聘大连华连会计师事务所有限公司为公司2005年度境内审计机构。续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2005年度境外审计机构。凭证审计事情的详细情形，支付给大连华连会计师事务所有限公司年度审计用度25万元，为审计而爆发的相关用度由该公司肩负；支付给普华永道中天会计师事务所有限公司年度审计用度68万元，为审计而爆发的相关用度由该公司肩负。 
    赞成16,231.7648万股，占出席股东所持表决权100%；阻挡0万股；弃权0万股。其中：A股流通股股东赞成52.7898万股，占出席A股流通股股东所持表决权100%；阻挡0万股；弃权0万股。B股股东赞成3,520.75万股，占出席B股股东所持表决权100%；阻挡0万股；弃权0万股。 
    7、审议通过了公司2005年过活常关联生意报告。 
    凭证2004年一样平常关联生意情形，预计公司2005年整年的一样平常关联生意总金额在55,000万元左右，其中向关联人采购成套项目配套产品40,000万元左右，向关联人销售配套零部件15,000万元左右。 
    此项生意属于关联生意，与该关联生意有利害关系的关联人放弃在股东大会上对该议案的投票权。为此，大发welcome在表决时举行了回避。公司张和董事、穆传江董事在表决时也举行了回避？鄢蠓elcome所持有的10,636.675万股表决权及公司上述两位董事所持有的4.83万股表决权，出席非关联股东所持表决权为5,590.2598万股。 
    赞成5,590.2598万股，占出席非关联股东所持表决权100%；阻挡0万股；弃权0万股。其中：A股流通股股东赞成47.9598万股，占出席非关联A股流通股股东所持表决权100%；阻挡0万股；弃权0万股。B股股东赞成3,520.75万股，占出席B股股东所持表决权100%；阻挡0万股；弃权0万股。 
    有关上述审议事项的详细内容，见公司于2005年4月21日刊登在《中国证券报》、《至公报》的公司董事会决议通告、监事会决议通告、一样平常关联生意通告。 
    五、状师出具的执法意见 
    1、状师事务所名称：辽宁中原状师事务所 
    2、状师姓名：甘海威 
    3、结论性意见：“本所状师以为，公司本次股东大会的召集、召开程序切合执法、规则和《公司章程》的划定；出席本次股东大会职员资格正当有用；本次股东大会的表决程序及表决效果正当有用”。

大连冷冻机股份有限公司
2005年5月24日